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青岛凤凰资本被举报:大量客户资金流入个人账户
发布时间:2019-10-09 浏览:

  日前,鲁网财经接读者刘明(假名)响应资料称,青岛凤凰本钱有限公司涉嫌存正在交往资金流入负担人账户等违规题目,并供给了豪爽的证据材料用以佐证。

  为清晰刘明响应资料简直凿性,鲁网财经举办了深切清晰,并正在第暂时辰向凤凰本钱相闭负担人举办核实。

  刘明告诉记者,凤凰本钱所谓的“产业营业”,是以年化9.6%—30%的收益率发展所谓的互联网理财营业,向社会不特定对象即社会公家筹集资金,以线下发展营业为主,线上营业为辅。目前,凤凰本钱累计接收资金逾越1亿元。

  刘明供给的资料显示,青岛凤凰本钱建立于2012年3月28日,法人代表为高宝,实践限度人工总裁李刚正。公司下设黄岛、崂山、烟台、济南均分公司,以及青岛凤凰收集科技有限公司、青岛山鹰社商务有限公司、凤凰多筹(北京)音信斟酌有限公司以及参股深圳健安保支持有限公司。

  记者正在刘明供给的个人凤凰本钱收款台账中看到,平台上豪爽投资者的资金,均显示流入到“中行海支—李刚正账户”和“交行崂支—李刚正账户”。而且,每一单的交往数额宏大,大都正在十万元以上,最多的高达120万元。

  刘明大概统计,自2014年3月10日至2014年9月30日,仅济南一个地市就有1144万元进入片面账户。2015年1—4月,济南累计接收社会资金2556万元。

  刘明告诉记者,凤凰本钱除了资金进入负担人账户,借债子目坏账率也是高的惊人。正在其统计的100个借债子目中,违约客户高达52个,违约金额高达4426万元。

  张司理表现,投资者资金进入李总的账户属实,当时仿效个人至公司债权让与形式,厥后这项营业仍旧叫停。

  “凤凰本钱起步时紧要做互联网金融,当时行业方才起步,老板也正在查究,2014年创造危机太大,公司给强行叫停了。”张经判辨释说,“P2P营业叫停后,闭系信贷员等作清晰聘处置,厥后这个人人无间不情愿,通过百般途径来告。不只通过媒体,还通过工商等部分,相闭部分查了四五轮也没什么题目。”

  对待读者响应的违约项目,她表现,违约项目确实有,紧假若信贷营业员“两端吃”导致,但读者响应的数据或许会有收支。

  “公司2012年进入互联网金融,刚入行业并不是很清晰,前期一定要付出极少本钱。之前,济南分公司一位崔姓主管表里串连,从客户那里拿一个人钱,从分公司再拿一个人,放了良多资金出去,却导致了一个人违约项目。这件事发作之后,公司立马做了弥补要领,遵照合同给投资者兑付。同时,对待违约客户,公司启动国法标准,仍旧追回来良多了。”张司理说。

  对待凤凰本钱上述负担人的说法,刘明表现并不认同。“我所说的每一项都职掌细致资料,我会对实情负担,对国法负担。”



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